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富德生命人寿新乡中支开展四级机构负责人反洗钱培训

时间:2021-08-19来源:互联网 作者:编辑 点击: 次
为深入加强各县区负责人反洗钱知识水平，增强各四级机构反洗钱履职工作意识，切实履行金融机构反洗钱义务。新乡中支于8月11日组织了下辖四级机构负责人反洗钱知识培训。 此次培

为深入加强各县区负责人反洗钱知识水平，增强各四级机构反洗钱履职工作意识，切实履行金融机构反洗钱义务。新乡中支于8月11日组织了下辖四级机构负责人反洗钱知识培训。

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此次培训主要是针对“客户身份识别”工作中经常出现的问题。针对客户识别重点内容，反洗钱三大核心义务、客户身份识别的基本原则，包括客户信息职业等九要素信息，单位客户需提供的证明材料，金融机构采取的识别措施及富德生命人寿风险等级分类等方面向各四级机构负责人详细讲解。

最后进行学习测试，通过测试使各四级机构负责人加深对客户身份识别工作的理解，并对金融机构应承担的反洗钱工作有了更深的认识。同时发现四级机构负责人在反洗钱工作中的一些不足。中支将在今后工作中，提升培训效果，扎实推进反洗钱培训工作。
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